Агентство по противодействию коррупции в рамках расследования дела в отношении племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды объявило в розыск его доверенное лицо – Кемаля Эфенди, на которого были оформлены различные компании, а он занимался обналичиванием средств.
«Преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путём. Для этого ему от Сатыбалдыұлы Қ. была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыұлы Қ. 37 млрд. тенге и 62 млн. долларов США», — говорится в сообщении антикора.
С февраля Эфенди скрывается за пределами Казахстана, его объявили в розыск.
Дело в отношении Сатыбалды расследуется по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путём.
В районном суде Астаны сейчас завершается первый процесс в его отношении.
