Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы, которая занималась запрещенной предпринимательской деятельностью с цифровыми активами через криптообменные пункты вне площадки МФЦА, сообщает пресс-служба АФМ.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по шести адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности», — сообщили в ведомстве.
По сообщению АФМ, установлены криптоактивы на сумму $6 тыс. на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. Также обнаружены криптоактивы на сумму более $200 тыс. на других криптобиржах.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
