Одним из действенных инструментов стало изъятие имущества в досудебном порядке. Эта мера применяется к лицам, находящимся в международном розыске, либо к тем, в отношении кого прекращено уголовное преследование по амнистии, истечению срока давности или вследствие смерти.
В результате оперативных действий сотрудники Антикоррупционной службы установили происхождение активов, приобретённых на незаконно полученные средства подозреваемого, с 2022 года находящегося в международном розыске по делу об отмывании доходов.
Согласно расследованию, около 1,5 миллиарда тенге противоправных доходов были направлены на приобретение дорогостоящего имущества – элитного автомобиля, жилых домов, квартир и земельных участков в Алматы и Алматинской области, часть из которых была оформлена на супругу подозреваемого.
Также финансовое расследование выявило дополнительные средства на счетах фигуранта и его жены – 1,7 миллионов долларов США (более 872 млн тенге) и 47 миллионов тенге. Данные суммы, полученные в период совершения преступлений, не подтверждаются официальными доходами семьи.
По решению суда от 16 июня текущего года, данные активы и средства были изъяты в пользу государства.
Всего с начала года Антикор начал расследование около 30 уголовных дел по фактам легализации преступных доходов, часть из которых уже направлена в суд, где вынесены обвинительные приговоры.
Особое внимание уделяется схемам сокрытия незаконных доходов через оформление на родственников, аффилированные компании, приобретение криптовалют, недвижимости и ценных бумаг.
В числе выявленных случаев — приобретение бывшим чиновником, обвиняемым в хищении 745 миллионов тенге, двух автомобилей и перечисление 240 миллионов тенге на счёт подконтрольной компании для получения прибыли.
Ещё один случай касается обналичивания 237 миллионов тенге, выделенных на реализацию инфраструктурных проектов, через индивидуальных предпринимателей – родственников подозреваемых. Эти средства направлялись на покупку квартир и машин.
На имущество в рамках расследований наложен арест.
Иные детали дела в интересах следствия не разглашаются, как предусмотрено статьей 201 УПК РК.
Работа по возврату активов, полученных преступным путём, продолжается.
