По данным материалов дела, от действий мошенников пострадали десятки граждан Казахстана. Одним из подозреваемых оказался 19-летний житель города Абай, расположенного в Карагандинской области. Он, по версии следствия, действовал в составе организованной преступной группы.
Преступная схема предполагала создание псевдоколл-центра. Участники арендовали офисное помещение, оборудовали его специальной техникой, средствами связи и SIM-картами. Представляясь банковскими служащими, операторами и сотрудниками государственных органов, они звонили людям и убеждали установить вредоносные программы. Получив дистанционный доступ к устройствам, злоумышленники оформляли кредиты от имени граждан и переводили деньги на подконтрольные счета.
Как установило следствие, задержанный был причастен к звену, занимавшемуся обналичиванием похищенных средств. Через мессенджер Telegram он и его сообщники получали доступ к банковским приложениям дропперов — лиц, на чьи счета переводились украденные деньги. В одном из зафиксированных случаев в 2023 году было оформлено мошенническое кредитование на сумму более 20 миллионов тенге, средства были выведены через подконтрольные счета.
С марта 2023 года по июнь 2024 года фигурант, по информации следствия, действовал в составе преступной группы. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору с использованием информационных технологий. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
