Фото: Sputnik
В результате вкладчики принесли злоумышленникам доход в 500 миллионов тенге.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Шымкента пресечена деятельность финансовой пирамиды «Mooni Gold», сообщает Total.kz.
«Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил свыше 500 миллионов тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 миллионов тенге, на которые с санкции суда наложен арест», — рассказали в АФМ.
В ходе обыска изъяты 15 миллионов тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 миллионов тенге.
«Большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших — пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 миллионов тенге», — привели данные в агентстве.
Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов — лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
