Департаментом Агентства финансового мониторинга по Западно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного товарищества, подозреваемого в хищении государственных субсидий на сумму 150,7 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
По данным следствия, подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе «Агробизнес» на сумму 126,7 млн тенге на подконтрольное крестьянское хозяйство. Впоследствии кредитные средства были обналичены без фактической покупки крупного рогатого скота.
Кроме того, путём внесения ложных данных в информационную систему «ИСЖ» о несуществующем скоте подозреваемый получил субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенные в рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы».
Для подтверждения получения субсидий он представил фиктивные документы о приобретении племенных коров у других крестьянских хозяйств.
На преступные доходы обвиняемый приобрёл земельные участки, на которых построил торговый дом и сауну. Для сокрытия имущества недвижимость была оформлена на родственника.
По решению суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 198 млн тенге: два земельных участка, торговый дом, сауна и автомобиль марки «Exeed LX».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — содержание под стражей.
